Fiscalía Imputa a Juan José Benavides Velásquez por Esquema de Estafa Masiva en Criptomonedas

La Fiscalía General de la Nación ha tomado medidas contundentes contra Juan José Benavides Velásquez, acusado de liderar un esquema ilegal de estafa masiva a través de la promoción de inversiones en criptomonedas bajo el nombre “Daily Cop”. Esta investigación, dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, ha revelado pruebas contundentes que implican a Benavides en delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

La investigación indica que Benavides, en colaboración con otros cómplices, utilizó las redes sociales para atraer a inversionistas prometiendo rendimientos atractivos: un 0,5% diario y un 12% mensual en pesos colombianos. Sin embargo, muchos de los clientes, que confiaron sus ahorros al negocio, quedaron sin acceso a las plataformas, las cuales dejaron de reportar rentabilidades y posteriormente anunciaron la pérdida de valor de las criptomonedas.

Desde 2019 hasta 2022, la Fiscalía ha recibido 60 denuncias que involucran a 103 víctimas que han perdido más de 8.234 millones de pesos. Parte de los recursos captados por Benavides se habrían transferido a cuentas de empresas asociadas, ocultando un total de 126.702 millones de pesos.

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Además, la investigación reveló un posible incremento patrimonial injustificado de 4.663 millones de pesos y la adquisición de un inmueble en Medellín. Aunque Benavides no aceptó los cargos en su contra, la Fiscalía continúa con el proceso para buscar justicia para las víctimas afectadas por este esquema fraudulento. La alerta queda encendida sobre las inversiones en criptomonedas y la necesidad de verificar la legitimidad de estas propuestas antes de invertir.