Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en Estados Unidos y deberá entregar US$195 millones

El empresario colombiano Alex Saab, señalado durante años como uno de los principales operadores financieros del régimen de Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami por un cargo de conspiración para lavar dinero, según informó la agencia Associated Press.

La declaración representa un giro en el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos. Saab había rechazado inicialmente los cargos, pero ahora aceptó responsabilidad dentro de un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.

De acuerdo con los investigadores, el caso está relacionado con un esquema de corrupción que habría utilizado contratos del programa venezolano de alimentos CLAP. Las autoridades sostienen que Saab y sus colaboradores emplearon empresas ficticias, documentos falsificados y cuentas bancarias estadounidenses para movilizar recursos provenientes de operaciones ilícitas.

Como parte del acuerdo judicial, Saab deberá decomisar aproximadamente 195 millones de dólares, considerados ganancias ilícitas, y además cooperará con las investigaciones de las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos había señalado previamente que Saab utilizó el sistema financiero estadounidense para lavar cientos de millones de dólares presuntamente obtenidos de contratos vinculados al programa de alimentos venezolano y de operaciones relacionadas con la venta ilegal de petróleo.

Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en 2021. En diciembre de 2023 recibió clemencia del entonces presidente Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros. Posteriormente volvió a quedar bajo custodia estadounidense por una nueva investigación.

La admisión de culpabilidad podría convertir a Saab en una pieza relevante para las investigaciones estadounidenses sobre corrupción y lavado de activos vinculadas a funcionarios y operadores del antiguo gobierno venezolano.